Expositor: C.P. Marco Antonio Vázquez Ramírez

1. Información que el SAT tiene en sus bases

• Bloqueo del Sello por discrepancia en información

2. Descarga de la información que el SAT tiene en CFDI

• Con programas especializados

3. Cruce mensual con declaraciones

• ISR
• IVA
• Retenciones
• Sueldos y salarios
• DIOT

4. Comentarios en caso de diferencias

• Ejemplo de una empresa con diferencias en el SAT

5. Ejemplo en Excel para llevar el control

6. Revisión de la contabilidad electrónica

7. Obligación de enviar archivos de contabilidad electrónica

• Catálogo de cuentas
• Balanza de comprobación
• Descarga de los archivos enviados al SAT

8. Identificación de los CFDI y comentarios de su agrupación

9. Nuevo portal para el llenado de declaraciones de pagos provisionales

• Análisis de Precarga de CFDI
• Puntos esenciales para la elaboración de papel de trabajo para el llenado

10. Conciliación de Información contable, información declarada y XML emitidos

• Revisión de ingresos contables vs XML
• Revisión de egresos contables, XML y presentación de pago provisional
• Revisión del registro de nómina en contabilidad, XML y visor de nómina
• Revisión de ISR retenido por salarios pagado, XML y visor de nómina
• Revisión de los ingresos gravados y exentos y su porcentaje de deducción
• Revisión de XML con retención de arrendamiento, fletes, servicios profesionales de personas físicas vs pago

Inversión por Persona:

$ 1,200.00 MXN más IVA